反洗钱
                中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第四次全会

                        2021年6月21日至25日,金融行动特别工作组(FATF)第32届第4次全会以视频形式召开。中国人民银行、外交部组团参加,全球205个FATF及区域反洗钱组织成员和观察员线上参会。
                        会议就修订FATF建议24(法人的透明性和受益所有权)发布白皮书并向社会公众公开征求意见。会议通过《防扩散融资指引》,并将防扩散融资要求纳入建议15(新技术)释义。
                        会议审议通过南非和日本的反洗钱和反恐怖融资互评估报告,认为南非具备坚实的反洗钱和反恐怖融资法律体系,但在执行方面存在重大缺陷。会议认为日本在打击洗钱和恐怖融资方面有一定成效,但应加强调查和起诉洗钱犯罪、加大对金融和特定非金融行业的监管力度,防范利用法人和法律安排洗钱,上述报告将在完成质量和一致性审查后公开发布。
                        会议更新公开声明,决定将海地、马耳他、菲律宾和南苏丹四国纳入“应加强监控的国家或地区”名单(即FATF“灰名单”),同时认可加纳在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得显著进展,同意其退出“灰名单”。
                        此外,会议还通过了数字化转型、环境犯罪与洗钱、资产追回的实践挑战、民族或种族主义驱动的恐怖融资等项目报告,将于近期发布。
                 

                最新麻豆且与果冻传媒在线播放,免费啪男女视频在线观看视频,漂亮的女学生被强BD在线观看,,扒开未发育完全的小缝视频,